Sobre a TRACE

Alexandra Wrage é presidente e fundadora da TRACE. Ela é a autora de Corrosive: Corruption and its Consequences bem como Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-editora do How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes e What You Should Know about Anti-Bribery Compliance  e a anfitriã do vídeo de treinamento Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produzido pela NBC.

A Sra. Wrage apresenta o popular podcast semanal: Bribe, Swindle or Steal. Ela é uma blogueira convidada da Forbes e fala frequentemente sobre temas de transparência, boa governança e os custos ocultos da corrupção.

Ela foi membro do fracassado Comitê de Governança Independente da FIFA e atuou por quatro anos na Força-Tarefa B20 de Combate à Corrupção, redigindo recomendações aos líderes do G20 considerarem em suas políticas econômicas globais.

A Sra. Wrage foi nomeada uma das "Canadenses mudando o mundo" pelo Toronto Globe & Mail e uma das "100 melhores mulheres" de Maryland pelo The Maryland Daily Record. Ela foi premiada com o Women in Compliance "Lifetime Achievement Award por Serviço ao Setor de Compliance".

Criada no Canadá e morando agora nos Estados Unidos, a Sra. Wrage estudou direito no King's College, Cambridge University . Ela prestou consultoria ou treinamento contra suborno em mais de 140 países. 

Como Senior Director of Engagement, Strategy and Communications, Virna fornece liderança e direção estratégica para avançar a missão TRACE, com foco no envolvimento e retenção de membros, parcerias, marketing e eventos. Virna é especializada em compliance antissuborno há mais de 13 anos.

Antes de ingressar na TRACE, Virna era diretora sênior de programas do American Conference Institute, onde se especializou em comércio internacional e compliance contra suborno e lançou as primeiras conferências anticorrupção na Rússia, Índia, Brasil e Oriente Médio. Ela começou sua carreira como pesquisadora de segurança global do thinktank Demos, com sede em Londres, onde foi a principal colaboradora da publicação “Bringing It Home: Community Based Approaches to Counter Terrorism.”

Virna é bacharel em Ciência Política pela Northeastern University e mestre em Paz e Segurança Internacional pelo King's College em London . Ela atua no Comitê Gestor do Basel Institute's International Center for Collective Action (ICCA) e é palestrante frequente sobre tópicos relacionados a iniciativas de ação coletiva e antissuborno. Virna é originária do Uruguai e fala espanhol fluentemente. Ela está sediada na cidade from Nova York

Nessa capacidade, a Sra. Vining auxilia as empresas multinacionais na seleção e execução da solução de due diligence mais apropriada.

Sua equipe de analistas e advogados multilíngues de due diligence ja concluíram análises de milhares de intermediários comerciais na maioria dos países e em todos os setores. Ela ajuda a desenvolver programas personalizados de gerenciamento de práticas recomendadas de terceiros para membros e clientes da TRACE.

Antes de ingressar na TRACE, a Sra. Vining era especialista em litígios no departamento tributário da Miller & Chevalier. Ela se formou na University of Helsinki, Faculty of Law, e possui um LL.M. pela The George Washington University Law School. Ela fala finlandês e sueco.

To Sra. Vining é membro da associação dos advogados de Nova York.

Illya é responsável pelo monitoramento dos processos e operações da TRACE para compliance com o regulamento GDPR (European Union’s General Data Protection Regulation) e para assegurar que os direitos dos proprietários dos dados sejam protegidos. Tem trabalhado com afinco para resolver as tensões entre os processos de due diligence antissuborno e os requisitos do regulamento GDPR.

Antes da TRACE, Illya praticou advocacia durante mais de quinze anos em vários escritórios de liderança em Washington, D.C. Dentre outras funções, seu escritório deu consultoria a clientes sobre assuntos de compliance e investigações, transações interfronteiras e questões corporativas em geral referentes à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA . Ocupou também cargo interno de consultor jurídico em uma indústria líder de soluções de controle de fluxo crítico, onde foi o principal responsável pelas questões da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Nesse cargo interno, trabalhou em estreita colaboração com um monitor independente de compliance e com o Departamento de Justiça dos EUA em um contexto de fiscalização posterior à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.

Illya formou-se como Juris Doctor pela Vanderbilt University Law School em 2002. Foi admitido pela ordem dos advogados do Distrito de Colúmbia e de Maryland. É fluente em ucraniano e russo.

Treinada para pensar como um advogado, mas com a perspicácia comercial de um profissional de compliance, a Sunny trabalhou na interseção de regulamentação, compliance, tendências de mercado e negócios na última década. Como Director, Compliance Training & Accreditation, Sunny supervisiona o treinamento e o programa TASA: credenciamento especializado em anti-suborno da TRACE, o único programa de credenciamento desse tipo, exclusivamente dedicado à compliance com antissuborno.

Antes de ingressar na TRACE, Sunny ocupou o cargo de Vice President, Content & Operations da Momentum, onde supervisionou o desenvolvimento de mais de 25 programas de treinamento corporativo voltados as soluções, programas legais de compliance e regulamentares por ano, direcionados especificamente para organizações da Fortune 500. Além disso, Sunny supervisionou todas as operações corporativas da empresa, incluindo a supervisão do treinamento e desenvolvimento da equipe, engajamento e conduta dos funcionários, melhoria de processos, contratantes e relacionamentos com terceiros. Antes da Momentum, Sunny ocupou o cargo de Industry Manager, FCPA & International Trade Division do American Conference Institute, onde supervisionou um portfólio de produtos que incluía um dos eventos mais conhecidos na comunidade da FCPA, a Conferência Internacional sobre Foreign Corrupt Practices Act.

A Sunny possui conhecimento especializado no assunto em tópicos de compliance global, incluindo leis anticorrupção / suborno, comércio internacional e sanções, além de outras áreas, como propriedade intelectual e litígios.

Sunny possui mestrado e doutorado em Direito Societário, Compliance Global e Ética pela Widener University’s Delaware Law School. Ela mora na Filadélfia, onde reside com o marido e duas filhas.

Como Directora de Operações, Lisa supervisiona a equipe de operações da TRACE e chefia a equipe jurídica/de contratos, gerenciando todos os contratos comerciais e questões jurídicas operacionais do dia-a-dia. Ela também contribui com estratégias de negócios, políticas e procedimentos. 

Lisa traz mais de uma década de experiência jurídica e comercial para sua posição. Antes de juntar-se à TRACE, Lisa ocupou o cargo de advogada na Towne Park, LLC, e de gerente no grupo SC&H Group’s Contracts Compliance Consulting, onde participou de auditorias e avaliações de risco de relações com fornecedores terceiros de empresas Fortune 100. Trabalhou também como administradora de contratos no departamento de compras da Johns Hopkins Health System Corporation. Lisa é mediadora certificada e pratica o direito colaborativo.

Lisa graduou-se como Juris Doctor pela University of Maryland School of Law, tendo sido Class President e Managing Editor do Maryland Journal of International Law, e obtido o B.A., summa cum laude, pela College of Notre Dame de Maryland, com graduação dupla em Ciências Políticas e Estudos de Religião. Lisa está habilitada a praticar advocacia no estado de Maryland.