Sobre a TRACE

Alexandra Wrage é presidente e fundadora da TRACE. Ela é a autora de Corrosive: Corruption and its Consequences bem como Bribery and Extortion: Undermining Business, Governments and Security, co-editora do How to Pay a Bribe: Thinking Like a Criminal to Thwart Bribery Schemes e What You Should Know about Anti-Bribery Compliance  e a anfitriã do vídeo de treinamento Toxic Transactions: Bribery, Extortion and the High Price of Bad Business, produzido pela NBC.

A Sra. Wrage apresenta o popular podcast semanal: Bribe, Swindle or Steal. Ela é uma blogueira convidada da Forbes e fala frequentemente sobre temas de transparência, boa governança e os custos ocultos da corrupção.

Ela foi membro do fracassado Comitê de Governança Independente da FIFA e atuou por quatro anos na Força-Tarefa B20 de Combate à Corrupção, redigindo recomendações aos líderes do G20 considerarem em suas políticas econômicas globais.

A Sra. Wrage foi nomeada uma das "Canadenses mudando o mundo" pelo Toronto Globe & Mail e uma das "100 melhores mulheres" de Maryland pelo The Maryland Daily Record. Ela foi premiada com o Women in Compliance "Lifetime Achievement Award por Serviço ao Setor de Compliance".

Criada no Canadá e atualmente dividindo seu tempo entre Vancouver e Annapolis, a Sra. Wrage se formou em direito no King's College, na Cambridge de University. Durante seus anos de experiência, ela prestou consultoria e treinamento na área de anti-suborno em mais de 140 países.

Como Vice-presidente da TRACE Compliance Inc., Pia Vining ajuda empresas multinacionais na escolha e execução de soluções de due diligence apropriadas. Sua equipe multilíngue de analistas e advogados de due diligence já realizou análises em milhares de intermediários comerciais na maioria dos países, em todos os setores. Pia colabora no desenvolvimento de programas customizados de melhores práticas de gerenciamento de terceiros para os associados e clientes da TRACE.

Antes da TRACE, Pia trabalhou como especialista em contencioso no departamento fiscal da Miller & Chevalier. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de Helsinki e fez Mestrado em Direito (LL.M.) pela The George Washington University Law School. Fala finlandês e sueco.

Pia é membro da Ordem dos Advogados de Nova York.

Como Senior Director of Engagement, Strategy and Communications, Virna fornece liderança e direção estratégica para avançar a missão TRACE, com foco no envolvimento e retenção de membros, parcerias, marketing e eventos. Virna é especializada em compliance antissuborno há mais de 13 anos.

Antes de ingressar na TRACE, Virna era diretora sênior de programas do American Conference Institute, onde se especializou em comércio internacional e compliance contra suborno e lançou as primeiras conferências anticorrupção na Rússia, Índia, Brasil e Oriente Médio. Ela começou sua carreira como pesquisadora de segurança global do thinktank Demos, com sede em Londres, onde foi a principal colaboradora da publicação “Bringing It Home: Community Based Approaches to Counter Terrorism.”

Virna é bacharel em Ciência Política pela Northeastern University e mestre em Paz e Segurança Internacional pelo King's College em London . Ela atua no Comitê Gestor do Basel Institute's International Center for Collective Action (ICCA) e é palestrante frequente sobre tópicos relacionados a iniciativas de ação coletiva e antissuborno. Virna é originária do Uruguai e fala espanhol fluentemente. Ela está sediada na cidade from Nova York

Illya é responsável pelo monitoramento dos processos e operações da TRACE para compliance com o regulamento GDPR (European Union’s General Data Protection Regulation) e para assegurar que os direitos dos proprietários dos dados sejam protegidos. Tem trabalhado com afinco para resolver as tensões entre os processos de due diligence antissuborno e os requisitos do regulamento GDPR.

Antes da TRACE, Illya praticou advocacia durante mais de quinze anos em vários escritórios de liderança em Washington, D.C. Dentre outras funções, seu escritório deu consultoria a clientes sobre assuntos de compliance e investigações, transações interfronteiras e questões corporativas em geral referentes à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA . Ocupou também cargo interno de consultor jurídico em uma indústria líder de soluções de controle de fluxo crítico, onde foi o principal responsável pelas questões da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Nesse cargo interno, trabalhou em estreita colaboração com um monitor independente de compliance e com o Departamento de Justiça dos EUA em um contexto de fiscalização posterior à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.

Illya formou-se como Juris Doctor pela Vanderbilt University Law School em 2002. Foi admitido pela ordem dos advogados do Distrito de Colúmbia e de Maryland. É fluente em ucraniano e russo.

Treinada para pensar como um advogado, mas com a perspicácia comercial de um profissional de compliance, a Sunny trabalhou na interseção de regulamentação, compliance, tendências de mercado e negócios na última década. Como Director, Compliance Training & Accreditation, Sunny supervisiona o treinamento e o programa TASA: credenciamento especializado em anti-suborno da TRACE, o único programa de credenciamento desse tipo, exclusivamente dedicado à compliance com antissuborno.

Antes de ingressar na TRACE, Sunny ocupou o cargo de Vice President, Content & Operations da Momentum, onde supervisionou o desenvolvimento de mais de 25 programas de treinamento corporativo voltados as soluções, programas legais de compliance e regulamentares por ano, direcionados especificamente para organizações da Fortune 500. Além disso, Sunny supervisionou todas as operações corporativas da empresa, incluindo a supervisão do treinamento e desenvolvimento da equipe, engajamento e conduta dos funcionários, melhoria de processos, contratantes e relacionamentos com terceiros. Antes da Momentum, Sunny ocupou o cargo de Industry Manager, FCPA & International Trade Division do American Conference Institute, onde supervisionou um portfólio de produtos que incluía um dos eventos mais conhecidos na comunidade da FCPA, a Conferência Internacional sobre Foreign Corrupt Practices Act.

A Sunny possui conhecimento especializado no assunto em tópicos de compliance global, incluindo leis anticorrupção / suborno, comércio internacional e sanções, além de outras áreas, como propriedade intelectual e litígios.

Sunny possui mestrado e doutorado em Direito Societário, Compliance Global e Ética pela Widener University’s Delaware Law School. Ela mora na Filadélfia, onde reside com o marido e duas filhas.

Como Directora de Operações, Lisa supervisiona a equipe de operações da TRACE e chefia a equipe jurídica/de contratos, gerenciando todos os contratos comerciais e questões jurídicas operacionais do dia-a-dia. Ela também contribui com estratégias de negócios, políticas e procedimentos. 

Lisa traz mais de uma década de experiência jurídica e comercial para sua posição. Antes de juntar-se à TRACE, Lisa ocupou o cargo de advogada na Towne Park, LLC, e de gerente no grupo SC&H Group’s Contracts Compliance Consulting, onde participou de auditorias e avaliações de risco de relações com fornecedores terceiros de empresas Fortune 100. Trabalhou também como administradora de contratos no departamento de compras da Johns Hopkins Health System Corporation. Lisa é mediadora certificada e pratica o direito colaborativo.

Lisa graduou-se como Juris Doctor pela University of Maryland School of Law, tendo sido Class President e Managing Editor do Maryland Journal of International Law, e obtido o B.A., summa cum laude, pela College of Notre Dame de Maryland, com graduação dupla em Ciências Políticas e Estudos de Religião. Lisa está habilitada a praticar advocacia no estado de Maryland.

Como Diretora de Due Diligence da TRACE Compliance Inc., Kim Chance supervisiona a equipe multilíngue interna de due diligence da TRACE, assegurando a qualidade, exatidão e pontualidade dos relatórios abrangentes da TRACE. Sua equipe é frequentemente reconhecida por seu rigor e sua agilidade de resposta inigualáveis.

Kim ingressou na TRACE em 2006, como Assistente de Due Diligence, e foi rapidamente promovida ao cargo de Gerente de Due Diligence. Ela trabalha com os clientes da TRACE há mais de 15 anos no atendimento de suas necessidades de due diligence. Antes da TRACE, Kim Chance trabalhou na O'Melveny & Myers como auxiliar jurídico (paralegal) de contencioso. É formada em Ciências Matemáticas pela High Point College.

No cargo atual de Diretora de Due Diligence da TRACE Compliance Inc., Jen Zrilska supervisiona os departamentos TRACEbasic, TRACEcheck e TRACEcertification, o que inclui a gestão das equipes multilíngues de gerentes e analistas de due diligence. Jen atua como o principal ponto de contato entre as empresas multinacionais e seus intermediários durante todo o processo de análise de due diligence. 

Jen formou-se como Bacharel em Estudos Paralegais (magna cum laude) pela Stevenson University. Antes de ingressar na TRACE em 2013, Jen trabalhou como auxiliar jurídico (paralegal) em um escritório boutique de advocacia, participando de todos os aspectos do processo contencioso. Jen é fluente em ucraniano e russo.