TRACE Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

A TRACE Bribery Risk Matrix® (TRACE Matrix) mede o risco de suborno comercial em 194 jurisdições, territórios e regiões autônomas e semiautônomas. A pontuação de risco geral do país é a pontuação combinada e ponderada de quatro domínios principais: Business Interactions with Government (Interações comerciais com governos), Anti-bribery deterrence and Enforcement (Dissuasão e fiscalização antissuborno), Government and Civil Service Transparency (Transparência de governos e funcionalismo público) e Capacity for Civil Society Oversight (Capacidade para supervisão da sociedade civil), incluindo o papel exercido pelos meios de comunicação. As pontuações dos domínios são provenientes de nove subdomínios. A TRACE Matrix foi criada em 2014 em colaboração com a RAND Corporation. Ela é atualizada anualmente pela TRACE.

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“Assessment of country risk is fundamental to developing an effective compliance program and risk-based due diligence procedures.”

Charles Duross,

Partner at Morrison & Foerster LLP and former Deputy Chief in the Fraud Section in the Criminal Division of the U.S. Department of Justice

O pacote de informações da TRACE Matrix de 2021 contém:

 

  • Pontuações da TRACE Bribery Risk Matrix de 2021
  • Perguntas e Respostas da TRACE Matrix
  • Guia dos relatórios por país
  • Relatório de metodologia

 

Baixar uma breve descrição do Matrix em 中文, English, Français, Deutsche, Italiano, Portugues, Español.

 

De acordo com os dados deste ano, Coréia do Norte, Turcomenistão, Eritreia, Venezuela e Somália apresentam os maiores riscos de suborno comercial, enquanto Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Nova Zelândia apresentam os menores.

 

A edição deste ano inclui uma seleção atualizada de pontos de dados para garantir que a TRACE Matrix tenha como base as informações disponíveis mais recentes. Para saber mais, baixe o Relatório de Metodologia de 2021.

“A avaliação de risco do país é fundamental para criar um programa de compliance eficaz e procedimentos de due diligence baseados em riscos.”

Charles Duross

Partner, Morrison & Foerster LLP and former Deputy Chief in the Fraud Section in the Criminal Division of the U.S. Department of Justice

“Pela minha experiência, não há nada comparado no mercado que meça o risco com a precisão e a simplicidade do TRACE Risk Matrix. É uma parte importante do nosso processo de avaliação de risco na Accenture.”

Daniel Seltzer

Senior Director of Anticorruption and Government Compliance, Accenture

Leia o comunicado de imprensa aqui. Para consultas de imprensa, entre em contato com Gigi O’Connell peloe [email protected].

As informações provenientes do TRACE Matrix são incorporadas aos relatórios de due diligence e à ferramenta de avaliação de risco de terceiros da TRACE, o TRACEsort, que emprega as pontuações do TRACE Matrix no seu algoritmo de avaliação. Os associados da TRACE têm ainda acesso de cortesia ao TRACEsort.

Entre em contato com um representante da TRACE para obter mais informações, escrevendo para [email protected] ou ligando para +1 410.990.0076.

RESULTADOS DE 2023

Tabela completa (excluindo as pontuações dos subdomínios) e classificações:

Embora o índice resultante possa ser empregado para classificar os países por suas pontuações compostas, é possível visualizar os resultados de fatores de risco específicos. Isso possibilita que os profissionais de compliance adaptem apropriadamente suas práticas de compliance e due diligence e tomem decisões mais acertadas para a alocação de recursos. Esta tabela não inclui as pontuações dos subdomínios.

Classificação País
Pontuação de risco
 Domínio 1: Interações com o governo Domínio 2: Dissuasão e fiscalização antissuborno Domínio 3: Transparência de governos e funcionalismo público Domínio 4: Capacidade para supervisão da sociedade civil
1 Noruega
 5 5 3 9 1
2 Nova Zelândia
 10 3 15 11 16
3 Suíça
 10 5 14 19 6
4 Suécia
 10 18 8 1 8
5 Dinamarca
 12 23 5 6 1
6 Finlândia
 13 26 1 6 7
7 Reino Unido
 14 8 23 16 15
8 Austrália
 14 11 17 14 16
9 Japão
 15 1 18 27 24
10 Canadá
 15 10 24 21 12
11 Estônia
 17 23 13 13 14
12 Estados Unidos
 18 7 38 23 19
13 Islândia
 18 16 23 22 16
14 Países Baixos
 19 28 16 12 11
15 Alemanha
 19 31 10 13 11
16 Irlanda
 20 27 21 15 10
17 Luxemburgo
 20 27 21 15 13
18 Liechtenstein
 21 30 24 16 9
19 Coreia do Sul
 21 18 35 17 23
20 Lituânia
 22 29 17 17 16
21 Bélgica
 23 37 16 15 12
22 Cingapura
 25 10 22 23 54
23 Taiwan
 26 32 28 28 11
24 Letônia
 26 33 23 22 20
25 Áustria
 27 33 23 28 17
26 França
 29 41 28 21 15
27 Uruguai
 30 44 20 25 17
28 Porto Rico
 30 50 36 11 11
29 Itália
 31 40 27 28 20
30 Eslovênia
 31 42 21 25 24
31 Espanha
 31 42 24 23 24
32 Portugal
 31 38 31 29 21
33 República Tcheca
 32 41 38 27 17
34 Hong Kong
 33 14 39 39 57
35 Geórgia
 34 31 47 33 30
36 Costa Rica
 34 53 22 29 13
37 Chile
 34 47 33 27 19
38 Israel
 34 36 43 31 29
39 República Eslovaca
 34 42 41 32 19
40 Domínica
 35 29 40 39 37
41 Barbados
 35 37 36 43 22
42 Malta
 35 42 34 31 29
43 Santa Lúcia
 36 33 28 54 30
44 Seicheles
 36 42 39 30 31
45 Grécia
 36 43 44 33 23
47 Chipre
 37 45 35 33 26
48 Polônia
 37 31 44 43 35
49 Jamaica
 37 42 46 39 19
50 São Kitts e Nevis
 38 43 35 44 23
51 Armênia
 38 36 50 42 29
52 Croácia
 38 42 44 38 27
53 Montenegro
 39 38 41 42 36
54 Antígua e Barbuda
 39 42 35 46 29
55 São Vicente e Granadinas
 39 42 33 45 32
56 África do Sul
 39 44 52 38 23
57 Butão
 40 39 37 35 48
58 Bulgária
 40 47 45 35 31
59 Trinidade e Tobago
 41 48 50 43 20
60 Tonga
 41 43 30 55 31
61 Bahamas
 41 44 44 49 27
62 Cabo Verde
 42 49 38 37 35
63 Granada
 42 45 32 57 27
64 Micronésia
 42 53 25 55 22
65 Lesoto
 42 36 52 50 40
66 Vanuatu
 43 53 38 39 31
67 Romênia
 43 48 38 47 32
68 Indonésia
 43 42 62 43 32
69 Jordânia
 43 27 55 50 57
70 North Macedonia
 43 47 44 46 34
71 Samoa
 43 57 25 51 24
72 São Marino
 44 74 20 29 22
73 Botsuana
 44 53 38 46 31
74 Namíbia
 45 47 52 53 28
75 Timor-Leste
 45 50 49 49 29
76 Moldávia
 45 48 54 43 36
77 Malásia
 45 41 58 46 44
78 Argentina
 46 62 48 40 20
79 Emirados Árabes Unidos
 46 24 54 50 74
80 Maurício
 46 52 41 55 28
81 Gana
 46 57 45 48 24
82 República Dominicana
 46 52 64 44 25
83 Kosovo
 46 49 51 47 38
84 Senegal
 47 52 49 50 32
85 Panamá
 47 53 55 46 32
86 Tunísia
 47 49 57 50 35
87 Tailândia
 47 33 59 59 54
88 Belize
 48 46 50 67 32
89 Albânia
 48 52 47 51 40
90 Nepal
 49 50 60 51 36
91 Kuwait
 49 42 59 56 47
92 Peru
 50 61 53 47 30
93 Fiji
 50 48 61 56 40
94 São Tomé e Príncipe
 50 57 46 49 41
95 Maldivas
 50 47 55 58 45
96 Hungria
 50 42 61 60 49
97 Ruanda
 51 39 60 51 65
98 Mongólia
 51 60 59 46 34
99 Sérvia
 51 48 66 52 45
100 Gâmbia
 51 49 61 64 35
101 Serra Leoa
 51 53 62 56 36
102 Ucrânia
 52 59 63 44 38
103 Suriname
 52 61 55 51 33
104 Brasil
 52 63 57 48 32
105 Ilhas Salomão
 52 61 45 56 36
106 Kiribati
 52 76 35 50 22
107 Burkina Faso
 52 57 56 58 34
108 Sri Lanka
 52 52 64 58 39
109 Benim
 53 57 41 66 39
110 Brunei Darussalam
 53 48 64 52 54
111 Colômbia
 53 63 56 47 39
112 Malavi
 53 62 55 56 33
113 Bósnia e Herzegovina
 54 58 62 52 42
114 Equador
 54 63 60 51 36
115 Tanzânia
 54 56 55 53 51
116 Ilhas Marshall
 54 84 25 54 21
117 Cazaquistão
 54 49 62 50 63
118 Paraguai
 54 61 66 52 37
119 Filipinas
 54 56 75 48 44
120 Palau
 55 92 25 46 16
121 Zâmbia
 55 58 67 51 46
122 Índia
 55 60 61 51 47
123 Guiana
 56 63 59 57 39
124 Quênia
 56 59 70 58 38
125 México
 56 62 71 47 43
126 Vietnã
 56 50 57 58 66
127 Líbano
 57 55 78 64 38
128 El Salvador
 57 58 64 61 46
129 Paquistão
 57 57 67 59 50
130 Uzbequistão
 58 49 71 58 64
131 Turquia
 58 44 68 66 67
132 Arábia Saudita
 58 38 71 64 78
133 Omã
 58 46 72 59 70
134 China
 59 46 65 54 82
135 Papua-Nova Guiné
 59 70 55 60 40
136 República do Quirguistão
 59 64 69 55 47
137 Níger
 59 57 61 76 45
138 Madagáscar
 59 64 63 62 46
139 Eswatini
 60 50 69 65 66
140 Libéria
 60 70 64 63 37
141 Guatemala
 60 62 76 62 45
142 Bolívia
 60 72 61 62 38
143 Honduras
 61 66 73 56 48
144 Marrocos
 61 60 70 64 53
145 Guiné
 61 56 70 75 50
146 Bangladesh
 61 60 66 61 60
147 Uganda
 62 64 73 59 53
148 Costa do Marfim
 62 72 61 61 45
149 Togo
 62 64 66 73 44
150 Etiópia
 63 63 65 60 63
151 Federação Russa
 63 58 76 59 68
152 Moçambique
 63 68 66 65 51
153 Guiné Bissau
 64 66 69 71 49
154 Zimbábue
 64 66 70 61 59
155 Sudão
 64 52 88 74 60
156 Catar
 65 62 73 56 72
157 Nigéria
 65 74 66 67 45
158 Myanmar
 65 57 66 72 71
159 Azerbaijão
 65 51 87 63 77
160 Djibouti
 65 55 75 72 69
161 Egito
 67 57 69 72 78
162 Barém
 67 62 81 60 74
163 Argélia
 67 77 58 66 58
164 Angola
 68 76 68 66 54
165 Tajiquistão
 68 57 77 74 76
166 Iraque
 68 76 76 70 48
167 Laos
 69 60 71 70 82
168 Mali
 69 83 68 69 45
169 Camarões
 69 76 82 63 55
170 Bielorrússia
 70 67 64 70 79
171 Burundi
 70 60 88 78 69
172 Haiti
 71 82 76 70 47
173 Gabão
 72 83 77 70 49
174 Nicarágua
 72 64 78 81 74
175 Comores
 73 84 66 79 50
176 Afeganistão
 73 70 92 73 67
177 Mauritânia
 73 78 80 81 53
178 Eritreia
 74 50 93 92 87
179 Líbia
 74 83 73 80 54
180 República Central Africana
 75 80 90 78 52
181 Irã
 75 81 75 66 73
182 Somália
 75 72 92 86 58
183 Cuba
 75 81 71 66 77
184 Camboja
 76 76 83 77 72
185 República Democrática do Congo
 77 87 83 80 54
186 Chade
 78 77 88 89 61
187 República do Congo (Brazzaville)
 79 83 84 86 63
188 Venezuela
 80 83 83 87 67
189 Sudão do Sul
 81 77 90 93 72
190 Iêmen
 83 74 97 100 72
191 Guiné Equatorial
 87 93 96 87 72
192 Síria
 88 94 100 77 82
193 Turcomenistão
 89 100 85 74 88
194 Coreia do Norte
 92 99 95 69 100