TRACE Compendium

TRACE Compendium

O TRACE Compendium é um banco de dados de fácil utilização e totalmente pesquisável, contendo as ações internacionais de fiscalização antissuborno. Todas as ações internacionais de fiscalização abrangidas pelo TRACE Compendium envolvem pagamentos de propina a funcionários públicos que transpõem as fronteiras internacionais. Investigações domésticas antissuborno e questões de fiscalização envolvendo suborno comercial apenas entre pessoas físicas não estão incluídas no TRACE Compendium.

A maior parte dos casos abrangidos pelo TRACE Compendium refere-se às ações de fiscalização previstas na Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) e movidas pelo Departamento de Justiça dos EUA e/ou a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O TRACE Compendium inclui ainda o número crescente de ações de fiscalização antissuborno internacionais movidas por autoridades fora dos EUA, particularmente entre os signatários da Convenção Antissuborno da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.

PESQUISAR NO TRACE COMPENDIUM

Assinar os Alertas de Compendium

ASSINAR

Deutsche Bank AG Pays US$122 Million to ResolveCharges of Bribery and Fraud

On 8 January 2021, German multinational investment bank Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”) reached a settlement with the U.S. Department of Justice, the Securities Exchange Commission, and the Commodity Futures Trading Commission regarding investigations into the FCPA violations and commodities fraud.