TRACE Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

La TRACE Bribery Risk Matrix (TRACE Matrix) mesure les risques de corruption dans 194 juridictions, territoires et régions autonomes et semi-autonomes. La notation globale du risque dans un pays conjugue et pondère quatre domaines : Interactions des entreprises avec le gouvernement, Dissuasion et Mise en vigueur anticorruption, Transparence dans le gouvernement et la fonction publique, et Capacité de supervision par la société civile, notamment le rôle des médias. Les notations par domaine sont dérivées de neuf sous-domaines. La TRACE Matrix a été élaborée initialement en 2014 en collaboration avec la RAND Corporation. Elle est actualisée annuellement par TRACE.

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Aller aux résultats de la matrice
“Assessment of country risk is fundamental to developing an effective compliance program and risk-based due diligence procedures.”

Charles Duross,

Partner at Morrison & Foerster LLP and former Deputy Chief in the Fraud Section in the Criminal Division of the U.S. Department of Justice

 

 

 Le paquet d’informations 2021 de la TRACE Matrix contient :

 

  • Les notations de la TRACE Bribery Risk Matrix en 2021
  • FAQ TRACE Matrix (questions fréquemment posées)
  • Guide des rapports nationaux
  • Rapport méthodologique 

 

Télécharger une brève description de la TRACE Matrix en

中文, English, Français, Deutsche, Italiano, Portugues,  ou Español.   

 

Selon les données de cette année, la Corée du Nord, le Turkménistan, l'Érythrée, le Venezuela et la Somalie présentent le risque de corruption commerciale le plus élevé, tandis que le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Nouvelle-Zélande présentent le plus faible.

 

L'édition de cette année comprend une sélection à jour des points de données afin que la TRACE Matrix soit fondée sur les renseignements disponibles les plus récents. Pour en savoir plus, télécharger le Rapport méthodologique 2021. 

 

« Pour formuler un programme efficace de conformité et des procédures de due diligence en fonction de risques, il est indispensable d’évaluer le risque associé à un pays. »

Charles Duross

Partenaire à Morrison & Foerster LLP et ancien Chef adjoint de la Section des Fraudes de la Division pénale du Département américain de la Justice

« D’après mon expérience, rien d’autre n’existe sur le marché qui évalue les risques avec autant d’exactitude et de simplicité que la TRACE Risk Matrix. C’est un élément essentiel de notre procédure d’évaluation des risques ici à Accenture. »

Daniel Seltzer

Senior Director of Anticorruption and Government Compliance, Accenture

Lire le communiqué de presse ici. Les membres de la presse peuvent se renseigner auprès de Gigi O’Connell à [email protected].

Les informations issues de la TRACE Matrix sont incorporées aux rapports de due diligence de TRACE ainsi que dans l’outil d’évaluation des risques des tiers TRACEsort, qui utilise les notations de la TRACE Matrix dans son algorithme d’évaluation de risques des tiers. Les adhérents à TRACE ont accès gratuitement à l'outil TRACEsort.

Contacter un représentant de TRACE pour en savoir plus en écrivant à [email protected] ou en appelant +1 410.990.0076.

RÉSULTATS 2022

Tableau et classements complets (sans notations des sous-domaines) :

Bien que l’indice résultant puisse servir à classer les pays en fonction de leurs notations composites, il est également possible de voir ces résultats pour des facteurs de risque précis. Ceci permet aux professionnels de la conformité de façonner convenablement leurs pratiques de conformité et de due diligence et de prendre de meilleures décisions en matière d’attribution des ressources.  Ce tableau n’inclut pas les notations des sous-domaines.

Rang Pays
Notation du risque
 Domaine 1 : interactions avec le gouvernement Domaine 2 : Dissuasion et mise en vigueur anticorruption Domaine 3 : transparence du gouvernement et du service civil Domaine 4 : capacité de supervision civile
1 Norvège
 4 4 5 6 2
2 Nouvelle-Zélande
 8 2 10 11 13
3 Suède
 9 16 9 1 6
4 Suisse
 10 5 14 17 9
5 Danemark
 11 23 1 8 1
6 Royaume-Uni
 12 6 19 16 15
7 Australie
 13 10 13 13 18
8 Finlande
 14 26 7 5 6
9 Japon
 14 1 14 28 24
10 Canada
 15 10 20 21 15
11 Allemagne
 17 29 5 11 11
12 Islande
 17 12 19 27 16
13 Pays-Bas
 18 27 10 12 12
14 Estonie
 18 22 19 14 14
15 Irlande
 18 26 16 13 11
16 États-Unis
 19 8 37 26 20
17 Luxembourg
 19 26 18 14 13
18 Corée du Sud
 21 18 31 19 22
19 Liechtenstein
 21 30 20 15 13
20 Belgique
 22 36 10 13 12
21 Singapour
 23 8 17 22 55
22 Taiwan
 25 31 23 26 13
23 Lituanie
 25 30 29 21 19
24 Autriche
 26 32 17 30 18
25 Lettonie
 28 33 33 22 20
26 Uruguay
 28 44 10 24 16
27 Porto Rico
 29 47 32 11 12
28 Hong Kong
 30 12 35 37 51
29 Portugal
 30 38 26 29 20
30 France
 31 42 32 21 19
31 Espagne
 31 40 23 26 24
32 Italie
 31 41 26 28 21
33 Géorgie
 33 30 41 34 30
34 Israël
 33 35 33 33 28
35 Chili
 33 47 29 26 19
36 Costa Rica
 33 53 18 29 13
37 République tchèque
 33 41 32 34 20
38 Dominique
 34 29 37 40 36
39 Grèce
 34 41 38 31 23
40 République slovaque
 34 42 39 34 18
41 Slovénie
 35 44 27 33 25
42 Malte
 35 42 30 35 28
43 Chypre
 36 45 30 35 24
44 Barbade
 36 39 33 44 24
46 Pologne
 37 32 40 43 36
47 Saint-Vincent-et-les Grenadines
 37 41 28 43 30
48 St Lucie
 37 33 25 60 30
49 Jamaïque
 38 43 43 43 19
50 Arménie
 38 36 48 44 28
51 Monténégro
 38 36 45 42 34
52 Antigua-et-Barbuda
 39 42 31 46 30
53 Bhoutan
 39 39 34 38 43
54 Saint-Kitts-et-Nevis
 39 43 31 52 24
55 Afrique du Sud
 39 43 57 38 22
56 Croatie
 39 42 47 41 28
57 Trinité-et-Tobago
 40 47 43 46 21
58 Seychelles
 40 51 36 32 33
59 Bahamas
 41 44 42 51 23
60 Cap-Vert
 42 49 35 38 36
61 Lesotho
 42 35 49 51 41
62 Grenade
 42 45 30 59 28
63 Roumanie
 42 48 34 50 29
64 Micronésie
 42 53 21 57 22
65 Jordanie
 43 27 52 50 57
66 Tonga
 43 43 32 57 35
67 Botswana
 44 52 34 49 30
68 Vanuatu
 44 54 31 42 36
69 Namibie
 44 45 48 55 28
70 Indonésie
 44 44 60 46 32
71 Bulgarie
 44 50 49 42 33
72 Samoa
 45 57 21 53 30
73 Maurice
 45 52 39 54 27
74 North Macedonia
 45 47 46 52 35
75 San Marino
 45 75 26 29 22
76 Tunisie
 45 50 51 48 31
77 Argentine
 46 62 44 40 23
78 Sénégal
 46 52 47 51 29
79 Émirats arabes unis
 46 24 53 52 74
80 Timor oriental
 46 50 47 52 32
81 République dominicaine
 46 52 57 48 26
82 Malaisie
 46 42 56 49 45
83 Ghana
 47 57 46 52 24
84 Panama
 47 52 56 48 31
85 Thaïlande
 47 32 57 61 55
86 Inde
 48 50 54 45 43
87 Pérou
 48 60 50 44 29
88 Kosovo
 48 51 49 53 38
89 Hongrie
 48 41 59 55 48
90 Fidji
 48 47 61 50 41
91 Moldavie
 48 50 64 46 38
92 Albanie
 49 52 50 54 39
93 São Tomé et Príncipe
 50 57 44 51 41
94 Népal
 50 49 61 57 38
95 Kiribati
 50 76 21 52 22
96 Mongolie
 51 60 56 48 33
97 Rwanda
 51 40 55 54 64
98 Belize
 51 46 51 77 34
99 Iles Salomon
 51 61 41 59 32
100 Serbie
 51 48 64 54 45
101 Maldives
 51 49 53 62 43
102 Burkina Faso
 51 58 55 58 31
103 Ukraine
 52 58 62 49 36
104 Brésil
 52 63 54 48 34
105 Gambie
 52 50 59 67 37
106 Équateur
 53 64 55 47 36
107 Surinam
 53 61 56 58 30
108 Bénin
 53 56 40 68 40
109 Colombie
 53 63 53 46 41
110 Brunei Darussalam
 53 48 62 54 54
111 Koweït
 53 57 56 50 46
112 Malawi
 53 63 52 57 31
113 Sri Lanka
 53 54 61 61 39
114 Philippines
 54 55 75 47 43
115 Bosnie et Herzégovine
 54 57 55 58 42
116 Mexique
 54 62 69 41 42
117 El Salvador
 54 57 52 64 40
118 Sierra Leone
 54 62 61 56 35
119 Îles Marshall
 54 85 21 56 21
120 Palau
 55 93 21 48 16
121 Guyane
 55 63 58 55 38
122 Paraguay
 55 61 65 56 36
123 Tanzanie
 55 59 50 55 52
124 Kazakhstan
 56 51 62 53 65
125 Kenya
 56 58 69 61 40
126 Vietnam
 56 50 56 59 65
127 Turquie
 57 43 66 66 67
128 Oman
 57 45 71 60 68
129 Eswatini
 58 50 69 58 65
130 Liban
 58 57 79 68 36
131 Ouzbékistan
 58 48 69 63 64
132 Niger
 58 57 58 74 45
133 République kirghize
 58 62 69 59 44
134 Zambie
 59 59 70 57 52
135 Papouasie–Nouvelle-Guinée
 59 70 53 62 39
136 Bolivie
 59 70 58 61 37
137 Guatemala
 59 62 73 63 42
138 Chine
 59 45 62 60 83
139 Liberia
 61 70 63 65 38
140 Maroc
 61 60 69 65 52
141 Guinée
 61 57 69 76 47
142 Fédération russe
 61 57 74 59 61
143 Madagascar
 61 68 61 65 45
144 Éthiopie
 62 61 64 64 60
145 Azerbaïdjan
 62 50 66 67 77
146 Mozambique
 62 68 63 64 50
147 Ouganda
 62 65 71 62 52
148 Guinée-Bissau
 62 64 68 71 47
149 Qatar
 63 60 61 59 72
150 Soudan
 63 52 88 75 55
151 Côte d’Ivoire
 63 72 61 66 47
152 Zimbabwe
 64 66 68 64 56
153 Bangladesh
 64 67 65 62 60
154 Togo
 64 66 66 79 45
155 Honduras
 64 67 74 65 52
156 Nigeria
 64 73 65 70 43
157 Arabie saoudite
 65 54 68 69 77
158 Pakistan
 65 65 66 79 49
159 Myanmar
 65 56 66 81 65
160 Djibouti
 65 55 75 73 70
161 Égypte
 67 57 68 75 76
162 Angola
 67 75 66 69 52
163 Irak
 68 74 75 73 46
164 Laos
 68 60 69 68 81
165 Algérie
 68 77 63 68 56
166 Gabon
 69 80 73 70 44
167 Biélorussie
 69 66 66 73 74
168 Tadjikistan
 70 57 76 83 74
169 Bahreïn
 70 68 81 63 73
170 Cameroun
 70 77 81 67 54
171 Mali
 71 84 73 74 42
172 Nicaragua
 71 63 75 87 66
173 Burundi
 71 60 88 82 70
174 Afghanistan
 72 71 83 82 57
175 Cuba
 72 75 67 67 77
176 Mauritanie
 73 78 80 81 52
177 Haïti
 73 83 84 78 45
178 République centrafricaine
 74 79 91 77 51
179 Comores
 74 86 65 82 51
180 Libye
 76 85 74 84 52
181 Érythrée
 76 50 99 95 89
182 Cambodge
 77 75 84 81 71
183 Rép. dém. du Congo
 77 86 81 84 51
184 Iran
 77 83 73 70 76
185 Tchad
 78 77 89 94 56
186 République du Congo (Brazzaville)
 78 82 84 84 63
187 Somalie
 79 73 95 95 62
188 Soudan du Sud
 80 75 93 88 71
189 Yémen
 82 75 88 100 72
190 Venezuela
 82 82 84 98 66
191 Syrie
 88 91 100 79 82
192 Guinée équatoriale
 88 93 92 91 73
193 Turkménistan
 88 98 85 74 88
194 Corée du Nord
 93 100 96 73 100