TRACE Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

TRACE Bribery Risk Matrix

La TRACE Bribery Risk Matrix (TRACE Matrix) mesure les risques de corruption dans 194 juridictions, territoires et régions autonomes et semi-autonomes. La notation globale du risque dans un pays conjugue et pondère quatre domaines : Interactions des entreprises avec le gouvernement, Dissuasion et Mise en vigueur anticorruption, Transparence dans le gouvernement et la fonction publique, et Capacité de supervision par la société civile, notamment le rôle des médias. Les notations par domaine sont dérivées de neuf sous-domaines. La TRACE Matrix a été élaborée initialement en 2014 en collaboration avec la RAND Corporation. Elle est actualisée annuellement par TRACE.

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“Assessment of country risk is fundamental to developing an effective compliance program and risk-based due diligence procedures.”

Charles Duross,

Partner at Morrison & Foerster LLP and former Deputy Chief in the Fraud Section in the Criminal Division of the U.S. Department of Justice

 

 

 Le paquet d’informations 2021 de la TRACE Matrix contient :

 

  • Les notations de la TRACE Bribery Risk Matrix en 2021
  • FAQ TRACE Matrix (questions fréquemment posées)
  • Guide des rapports nationaux
  • Rapport méthodologique 

 

Télécharger une brève description de la TRACE Matrix en

中文, English, Français, Deutsche, Italiano, Portugues,  ou Español.   

 

Selon les données de cette année, la Corée du Nord, le Turkménistan, l'Érythrée, le Venezuela et la Somalie présentent le risque de corruption commerciale le plus élevé, tandis que le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Nouvelle-Zélande présentent le plus faible.

 

L'édition de cette année comprend une sélection à jour des points de données afin que la TRACE Matrix soit fondée sur les renseignements disponibles les plus récents. Pour en savoir plus, télécharger le Rapport méthodologique 2021. 

 

« Pour formuler un programme efficace de conformité et des procédures de due diligence en fonction de risques, il est indispensable d’évaluer le risque associé à un pays. »

Charles Duross

Partenaire à Morrison & Foerster LLP et ancien Chef adjoint de la Section des Fraudes de la Division pénale du Département américain de la Justice

« D’après mon expérience, rien d’autre n’existe sur le marché qui évalue les risques avec autant d’exactitude et de simplicité que la TRACE Risk Matrix. C’est un élément essentiel de notre procédure d’évaluation des risques ici à Accenture. »

Daniel Seltzer

Senior Director of Anticorruption and Government Compliance, Accenture

Lire le communiqué de presse ici. Les membres de la presse peuvent se renseigner auprès de Gigi O’Connell à [email protected].

Les informations issues de la TRACE Matrix sont incorporées aux rapports de due diligence de TRACE ainsi que dans l’outil d’évaluation des risques des tiers TRACEsort, qui utilise les notations de la TRACE Matrix dans son algorithme d’évaluation de risques des tiers. Les adhérents à TRACE ont accès gratuitement à l'outil TRACEsort.

Contacter un représentant de TRACE pour en savoir plus en écrivant à [email protected] ou en appelant +1 410.990.0076.

RÉSULTATS 2023

Tableau et classements complets (sans notations des sous-domaines) :

Bien que l’indice résultant puisse servir à classer les pays en fonction de leurs notations composites, il est également possible de voir ces résultats pour des facteurs de risque précis. Ceci permet aux professionnels de la conformité de façonner convenablement leurs pratiques de conformité et de due diligence et de prendre de meilleures décisions en matière d’attribution des ressources.  Ce tableau n’inclut pas les notations des sous-domaines.

Rang Pays
Notation du risque
 Domaine 1 : interactions avec le gouvernement Domaine 2 : Dissuasion et mise en vigueur anticorruption Domaine 3 : transparence du gouvernement et du service civil Domaine 4 : capacité de supervision civile
1 Norvège
 5 5 3 9 1
2 Nouvelle-Zélande
 10 3 15 11 16
3 Suisse
 10 5 14 19 6
4 Suède
 10 18 8 1 8
5 Danemark
 12 23 5 6 1
6 Finlande
 13 26 1 6 7
7 Royaume-Uni
 14 8 23 16 15
8 Australie
 14 11 17 14 16
9 Japon
 15 1 18 27 24
10 Canada
 15 10 24 21 12
11 Estonie
 17 23 13 13 14
12 États-Unis
 18 7 38 23 19
13 Islande
 18 16 23 22 16
14 Pays-Bas
 19 28 16 12 11
15 Allemagne
 19 31 10 13 11
16 Irlande
 20 27 21 15 10
17 Luxembourg
 20 27 21 15 13
18 Liechtenstein
 21 30 24 16 9
19 Corée du Sud
 21 18 35 17 23
20 Lituanie
 22 29 17 17 16
21 Belgique
 23 37 16 15 12
22 Singapour
 25 10 22 23 54
23 Taiwan
 26 32 28 28 11
24 Lettonie
 26 33 23 22 20
25 Autriche
 27 33 23 28 17
26 France
 29 41 28 21 15
27 Uruguay
 30 44 20 25 17
28 Porto Rico
 30 50 36 11 11
29 Italie
 31 40 27 28 20
30 Slovénie
 31 42 21 25 24
31 Espagne
 31 42 24 23 24
32 Portugal
 31 38 31 29 21
33 République tchèque
 32 41 38 27 17
34 Hong Kong
 33 14 39 39 57
35 Géorgie
 34 31 47 33 30
36 Costa Rica
 34 53 22 29 13
37 Chili
 34 47 33 27 19
38 Israël
 34 36 43 31 29
39 République slovaque
 34 42 41 32 19
40 Dominique
 35 29 40 39 37
41 Barbade
 35 37 36 43 22
42 Malte
 35 42 34 31 29
43 St Lucie
 36 33 28 54 30
44 Seychelles
 36 42 39 30 31
45 Grèce
 36 43 44 33 23
47 Chypre
 37 45 35 33 26
48 Pologne
 37 31 44 43 35
49 Jamaïque
 37 42 46 39 19
50 Saint-Kitts-et-Nevis
 38 43 35 44 23
51 Arménie
 38 36 50 42 29
52 Croatie
 38 42 44 38 27
53 Monténégro
 39 38 41 42 36
54 Antigua-et-Barbuda
 39 42 35 46 29
55 Saint-Vincent-et-les Grenadines
 39 42 33 45 32
56 Afrique du Sud
 39 44 52 38 23
57 Bhoutan
 40 39 37 35 48
58 Bulgarie
 40 47 45 35 31
59 Trinité-et-Tobago
 41 48 50 43 20
60 Tonga
 41 43 30 55 31
61 Bahamas
 41 44 44 49 27
62 Cap-Vert
 42 49 38 37 35
63 Grenade
 42 45 32 57 27
64 Micronésie
 42 53 25 55 22
65 Lesotho
 42 36 52 50 40
66 Vanuatu
 43 53 38 39 31
67 Roumanie
 43 48 38 47 32
68 Indonésie
 43 42 62 43 32
69 Jordanie
 43 27 55 50 57
70 North Macedonia
 43 47 44 46 34
71 Samoa
 43 57 25 51 24
72 San Marino
 44 74 20 29 22
73 Botswana
 44 53 38 46 31
74 Namibie
 45 47 52 53 28
75 Timor oriental
 45 50 49 49 29
76 Moldavie
 45 48 54 43 36
77 Malaisie
 45 41 58 46 44
78 Argentine
 46 62 48 40 20
79 Émirats arabes unis
 46 24 54 50 74
80 Maurice
 46 52 41 55 28
81 Ghana
 46 57 45 48 24
82 République dominicaine
 46 52 64 44 25
83 Kosovo
 46 49 51 47 38
84 Sénégal
 47 52 49 50 32
85 Panama
 47 53 55 46 32
86 Tunisie
 47 49 57 50 35
87 Thaïlande
 47 33 59 59 54
88 Belize
 48 46 50 67 32
89 Albanie
 48 52 47 51 40
90 Népal
 49 50 60 51 36
91 Koweït
 49 42 59 56 47
92 Pérou
 50 61 53 47 30
93 Fidji
 50 48 61 56 40
94 São Tomé et Príncipe
 50 57 46 49 41
95 Maldives
 50 47 55 58 45
96 Hongrie
 50 42 61 60 49
97 Rwanda
 51 39 60 51 65
98 Mongolie
 51 60 59 46 34
99 Serbie
 51 48 66 52 45
100 Gambie
 51 49 61 64 35
101 Sierra Leone
 51 53 62 56 36
102 Ukraine
 52 59 63 44 38
103 Surinam
 52 61 55 51 33
104 Brésil
 52 63 57 48 32
105 Iles Salomon
 52 61 45 56 36
106 Kiribati
 52 76 35 50 22
107 Burkina Faso
 52 57 56 58 34
108 Sri Lanka
 52 52 64 58 39
109 Bénin
 53 57 41 66 39
110 Brunei Darussalam
 53 48 64 52 54
111 Colombie
 53 63 56 47 39
112 Malawi
 53 62 55 56 33
113 Bosnie et Herzégovine
 54 58 62 52 42
114 Équateur
 54 63 60 51 36
115 Tanzanie
 54 56 55 53 51
116 Îles Marshall
 54 84 25 54 21
117 Kazakhstan
 54 49 62 50 63
118 Paraguay
 54 61 66 52 37
119 Philippines
 54 56 75 48 44
120 Palau
 55 92 25 46 16
121 Zambie
 55 58 67 51 46
122 Inde
 55 60 61 51 47
123 Guyane
 56 63 59 57 39
124 Kenya
 56 59 70 58 38
125 Mexique
 56 62 71 47 43
126 Vietnam
 56 50 57 58 66
127 Liban
 57 55 78 64 38
128 El Salvador
 57 58 64 61 46
129 Pakistan
 57 57 67 59 50
130 Ouzbékistan
 58 49 71 58 64
131 Turquie
 58 44 68 66 67
132 Arabie saoudite
 58 38 71 64 78
133 Oman
 58 46 72 59 70
134 Chine
 59 46 65 54 82
135 Papouasie–Nouvelle-Guinée
 59 70 55 60 40
136 République kirghize
 59 64 69 55 47
137 Niger
 59 57 61 76 45
138 Madagascar
 59 64 63 62 46
139 Eswatini
 60 50 69 65 66
140 Liberia
 60 70 64 63 37
141 Guatemala
 60 62 76 62 45
142 Bolivie
 60 72 61 62 38
143 Honduras
 61 66 73 56 48
144 Maroc
 61 60 70 64 53
145 Guinée
 61 56 70 75 50
146 Bangladesh
 61 60 66 61 60
147 Ouganda
 62 64 73 59 53
148 Côte d’Ivoire
 62 72 61 61 45
149 Togo
 62 64 66 73 44
150 Éthiopie
 63 63 65 60 63
151 Fédération russe
 63 58 76 59 68
152 Mozambique
 63 68 66 65 51
153 Guinée-Bissau
 64 66 69 71 49
154 Zimbabwe
 64 66 70 61 59
155 Soudan
 64 52 88 74 60
156 Qatar
 65 62 73 56 72
157 Nigeria
 65 74 66 67 45
158 Myanmar
 65 57 66 72 71
159 Azerbaïdjan
 65 51 87 63 77
160 Djibouti
 65 55 75 72 69
161 Égypte
 67 57 69 72 78
162 Bahreïn
 67 62 81 60 74
163 Algérie
 67 77 58 66 58
164 Angola
 68 76 68 66 54
165 Tadjikistan
 68 57 77 74 76
166 Irak
 68 76 76 70 48
167 Laos
 69 60 71 70 82
168 Mali
 69 83 68 69 45
169 Cameroun
 69 76 82 63 55
170 Biélorussie
 70 67 64 70 79
171 Burundi
 70 60 88 78 69
172 Haïti
 71 82 76 70 47
173 Gabon
 72 83 77 70 49
174 Nicaragua
 72 64 78 81 74
175 Comores
 73 84 66 79 50
176 Afghanistan
 73 70 92 73 67
177 Mauritanie
 73 78 80 81 53
178 Érythrée
 74 50 93 92 87
179 Libye
 74 83 73 80 54
180 République centrafricaine
 75 80 90 78 52
181 Iran
 75 81 75 66 73
182 Somalie
 75 72 92 86 58
183 Cuba
 75 81 71 66 77
184 Cambodge
 76 76 83 77 72
185 Rép. dém. du Congo
 77 87 83 80 54
186 Tchad
 78 77 88 89 61
187 République du Congo (Brazzaville)
 79 83 84 86 63
188 Venezuela
 80 83 83 87 67
189 Soudan du Sud
 81 77 90 93 72
190 Yémen
 83 74 97 100 72
191 Guinée équatoriale
 87 93 96 87 72
192 Syrie
 88 94 100 77 82
193 Turkménistan
 89 100 85 74 88
194 Corée du Nord
 92 99 95 69 100