Rastreamento abrangente diários em milhares de listas de sanções, de partes negadas, e Pessoas Politicamente Expostas (PEP). Identificação de propriedade, informações comerciais e riscos da cadeia de suprimentos.

TRACEbasic

Análise de partes indeferidas e pessoas expostas politicamente com resultado do mesmo dia

Análisa grandes volumes de nomes, comparando-os aos bancos de dados de partes indeferidas e pessoas expostas politicamente. Os nomes são pesquisados em centenas de listas globais regulatórias, de observação e sanções que são atualizadas regularmente.

Trac

Due diligence de referência e triagem contínua

Coleta de informações importantes sobre negócios e propriedade com contínuo rastreamento de nomes em listas de sanções, de referência e de Pessoas Politicamente Expostas (PEP).

SAIBA MAIS